Скрывшийся в США пермяк заочно предстанет перед судом за обналичивание 70 миллионов

Житель Перми предстанет перед судом заочно по обвинению в организации нелегальной банковской деятельности. В настоящее время 50-летний мужчина скрывается от правоохранительных органов в Соединенных Штатах Америки.

Следственное управление МВД России по Пермскому краю завершило сбор доказательств по уголовному делу, касающемуся незаконного банковского бизнеса.



Следствие установило, что в 2016 году 11 человек, входящих в организованную группу, были разоблачены полицией при проведении незаконных операций по обналичиванию денег. Средства выводились на счета подконтрольных компаний и индивидуальных предпринимателей под видом фиктивных сделок. Руководил этой преступной схемой мужчина 1976 года рождения, координируя действия десяти сообщников и распределяя полученные средства. Эта криминальная структура действовала как финансовая организация, оказывая банковские услуги на протяжении 2,5 лет без необходимой регистрации и лицензии. Для обеспечения конспирации и проведения фиктивных финансовых операций подельники оборудовали офисы, закупили оргтехнику и средства связи, обеспечив оперативный обмен информацией между всеми участниками.

Противозаконную деятельность пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю. Десять подозреваемых были задержаны, однако организатор преступного бизнеса скрылся за пределами России и был объявлен в международный розыск.

В ходе обысков в офисах фирм, связанных с задержанными, оперативники обнаружили и изъяли печати различных организаций, в том числе "однодневок", электронные подписи, свыше 150 банковских карт, электронные носители информации и более 20 мобильных телефонов.

Доход от незаконной деятельности на момент разоблачения превысил 10 миллионов рублей, а оборот теневого бизнеса составил более 70 миллионов рублей.

В 2018 и 2019 годах участники группы были признаны виновными в незаконной банковской деятельности и получили наказания, соответствующие их роли и степени вовлеченности.

По каналам Интерпола установлено, что в 2018 году организатор бизнеса перебрался в США. Суд заочно избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время он находится в международном розыске для последующего ареста и экстрадиции.

Уголовное дело в отношении 50-летнего организатора, с утвержденным обвинительным заключением, передано в суд для рассмотрения по существу.