Перешли на личности

В Перми завершено расследование уголовного дела по незаконной банковской деятельности -  выводу денег в теневой сектор. Как сообщает ГУ МВД, организаторами преступной группы следствие считает трех пермяков, участниками – еще 10 человек. В схемах обналичивания участвовали 200 фиктивных компаний, которым клиенты переводили средства за якобы произведенные работы или поставленные товары. 

По данным «Коммерсанта», в 2014-15 годах группа обналичила миллиард рублей. За эти услуги теневые «банкиры» получили 30 миллионов рублей. 

После раскрытия группы «банкиров» Пермский края по полицейской статистике потерял первое место в стране по «обналичке». Сейчас регион на 16 строчке антирейтинга.